证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-090 海天水务集团股份公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《海天水务集团股份公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议通知于 2025 年 9 月 28 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董 事。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 29 日下午 15:00 在公司五楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会由董事长张霞主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办 ...