海天水务集团股份公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-093 一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务 指标的影响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司 2025 年 和 2026 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求， 为 ...