迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二章 议事规则及职责权限 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除 前述通知期限要求。 第五条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立 董事专门会议可以采取现场、通讯视频、电话或者其他方式召开。半数以上独立 董事可以提议可召 ...