金圆环保股份有限公司董事会秘书工作制度 金圆环保股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金 圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘，对公司和董事会 负责，为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司董事会办公室为公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管 理。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具 ...