股份发行与上市 - 2002年7月2日获批发行4000万股，7月22日上市流通[7] - 2003年度资本公积金转增4000万股，2004年6月17日新增1600万股上市流通[7] - 2013年1月31日获批非公开发行6344.4725万股，2014年3月24日上市流通[7] - 2013年度资本公积金转增203,444,725股，2014年5月28日上市流通[7] - 2015年1月29日获批非公开发行14051.5222万股，4月15日上市[7] - 2022年4月15日获批购买资产发行152,317,067股，5月18日上市；非公开发行164,221,401股，9月1日上市[8] - 2023年7月10日实施限制性股票激励计划，向267人定向增发23,210,000股，9月11日上市[8] - 2024年6月18日向48人授予预留股份，定向增发2,550,000股，7月8日上市[8] 注册资本与股东 - 公司注册资本为888,702,840元[8] - 公司设立时菲达集团认购4800万股，出资4800万元[17] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让，不超一千股可全转[24][25] - 持有5％以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[40][46] - 1%以上股份股东可提临时提案，10日前提交[48] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知[49] - 网络投票时间规定[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不变更[50] - 通知后延期或取消需提前2个工作日公告[51] - 股东会普通决议过半数、特别决议2/3以上通过[60] - 一年内收购、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[60] - 派现、送股等提案2个月内实施[68] 董事相关 - 8种情形自然人不得担任董事[75] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[76] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[77] - 董事对公司有忠实和勤勉义务[77][78][79] - 连续两次未出席董事会会议建议撤换[79] - 辞任需书面报告，2个交易日披露，60日内补选[80] - 辞任或任期届满后忠实义务2年有效[81] 独立董事相关 - 董事会中独立董事占三分之一以上，至少一名会计专业人士[85] - 多种情形自然人不得担任独立董事[85] - 自查及评估独立性与年报同时披露[86] - 需五年以上相关工作经验，连任不超六年[86][89] - 不符合任职资格60日内补选[89] - 辞职致比例不符履职至新任产生，60日内补选[89][90] - 连续两次未出席提议解除职务[92] - 特定事项过半数同意提交董事会[92] - 每年现场工作不少于15日[95] - 工作记录及资料保存10年[96] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[97] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成[101] - 每年至少召开两次会议，10日书面通知[106] - 特定人员提议10日内召集临时会议[106] - 过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[108] - 闭会期间可授权董事长[103] - 会议记录保存不少于10年[110] 公司决策权限 - 资产抵押总额为净资产50%以内且不超总资产30%[104] - 对外投资决策与调整权在净资产50%以下[104] - 一年内收购、出售重大资产占总资产30%以下[104] - 关联交易金额不满3000万元或净资产5%由董事会决定[105] - 其他重大合同决定权为净资产20%以下[105] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[122] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，转增时留存不少于25%[123][124] - 每三年至少现金分红一次，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[125] - 现金分红条件及重大投资计划规定[125] - 未现金分红或比例低需详细披露[128] - 调整利润分配政策2/3以上表决权通过[129] - 2个月内完成股利或股份派发[129] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定，解聘提前30天通知[134][138] - 合并支付价款不超净资产10%，董事会决议[142] - 合并、分立、减资通知债权人及公告规定[142][143][144] - 减资后特定情况不得分配利润[144] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[148] - 出现解散事由10日内公示，15日内成立清算组[148] - 修改章程2/3以上表决权通过[148]