浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，提高公司治理水平，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称上 市规则）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或 原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书任职条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书（如有）。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百 ...