证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-042 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 09 月 28 日在公司以现场结合通讯方 式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际 出席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2025 年 09 月 25 日以现场及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、 审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配 ...