证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-032 四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公 司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记 ...