四川久远银海软件股份有限公司 董事会议事规则 第 1页，共 13页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组织机构 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集和议案 5 | | | 第四章 | 董事会会议的通知 7 | | | 第五章 | 董事会会议的召开和表决 8 | | | 第六章 | 董事会会议记录 | 11 | | 第七章 | 决议执行 | 12 | | 第八章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第 1 条 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司治理 结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法 规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，制 订本规则。 第二章 董事会组织机构 董事会秘书是公司高级管理人员，由 ...