四川久远银海软件股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第 1页，共 7页 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一章 总 则 第 1 条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川久远银 海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及总经理的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 3 条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第 4 条 董事会薪酬和考 ...