四川久远银海软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 第一章 总 则 第 3 条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第 4 条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，主任 委员由董事会战略委员会全体委员过半数选举产生。 第 6 条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 3 条 至第 5 条规定补足委员人数。 第 7 条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第 8 条 战略委员会的主要职责权限： (1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提 ...