证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-069 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等的规定。公司董事会决定进行换届选举工作，第六届董事会由 6 名董事组成， 其中独立董事 2 名，职工董事 1 名，非独立董事 3 名。公司于 2025 年 9 月 29 日上午召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举冯华帅先生为公司 第六届董事会职工代表董事（个人简历详见附件）。 冯华帅先生未持有公司股份，其当选为职工代表董事符合《公司法》有关董 事任职的资格和条件，冯华帅先生与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 三名非独立董事、两名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事 会届满之日止。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 谱尼测试集团股份有限公司 关于换届选举产生职工代表董事的公告 ...