证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-072 谱尼测试集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）于 2025 年 9 月 29 日召开了公司 2025 年第四次临时股东会会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》， 选举产生公司第六届董事会非职工代表董事；同日召开了职工代表大会，选举产 生公司第六届董事会职工代表董事。 同日下午，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事 会已完成换届选举，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | -- ...