证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-059 天津锐新昌科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致； 于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选 举相关议案，选举产生了 2 名独立董事和 2 名非独立董事，与职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会选举通过之日 起三年。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。 2025 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、代表公司执行公司事务的董事等议案。现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第七届董事会组成情况 非独立董事：凌沧桑先 ...