证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-070 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 特别提示： 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股 东会通知于 2025 年 9 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络 投票相结合的方式召开。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:1 5-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 2 ...