证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-071 谱尼测试集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2025 年 9 月 29 日（星期一）公司 2025 年第四次临时股东会选举产生第 六届董事会成员后发出。鉴于本次会议为董事会换届后的首次会议，经全体董事 同意豁免会议通知时间的要求，会议于同日下午 16:00 在北京市海淀区中关村环 保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式 召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，各位董事共同推举董事宋薇女 士主持会议。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事的一致 ...