证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-52 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议通知和材料于 2025 年 9 月 23 日以书面送达及电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 9 月 28 日在广州以现场及视频通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国 刚、李定林、范晓东、张昆、杨璐、鄢永昌 6 位董事现场出席，杜云 辉、胡继晔、陈启卷 3 位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长 主持。公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于《公司企业架构蓝图（2025 年版）》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了关于《肇庆浪江蓄能发电有限公司以公开进场方 式增资扩股引入战略投资者实施方案》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票 ...