开能健康科技集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、选举第六届董事会职工代表董事的情况 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-084 JINFENG（金凤）女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事 任职资格。JINFENG（金凤）女士担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会 中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董 事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 二、备查文件 附件： 开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司"）于2025 年9月10日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>并变更公司注册资本的议案》以及《关于修订公司部分制度的议案》。根据中 国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际 ...