致：襄阳汽车轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳汽车 轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2025 年第一次临时股东大会进行了见证，现出具法律意见如下 ： 湖北今天律师事务所 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，相关决议公告已于 2025 年 9 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。 2、公司已于 2025 年 9 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄 阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 ...