广东建科(301632) - 广东建科:2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码:301632 证券简称:广东建科 公告编号:2025-012 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午14:30 7.会议出席情况: (1)股东出席的总体情况: (2)网络投票时间:2025年9月29日(星期一) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月 29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下 午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:广东省广州市天河区先烈东路121号广东 建科总部办公大楼5楼会议室 3.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长陈少祥先生 ...