SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 時代集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1023） （以 下 稱「公 司」） 提名委員會（「委 員 會」）職權範圍 成 員 會議次數及程序 – 1 – 1. 委員會成員須由公司的董事會（「董事會」）委 任，成 員 人 數 不 少 於 三 名 且 應 有 至 少 一 名 不 同 性 別 的 成 員，委 員 會 的 大 部 分 成 員 須 為 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事。 2. 委 員 會 主 席 須 由 董 事 會 委 任 並 由 董 事 會 主 席 或 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。 3. 董 事 會 可 以 通 過 決 議 撤 銷 對 委 員 會 成 員 的 委 任 並 另 行 委 任 新 成 員。 4. 委 員 會 成 員 不 可 委 任 替 代 成 員。 5. 公 司 秘 書 擔 任 委 員 會 的 秘 書。 6. 委 員 會 須 至 少 每 年 一 次 舉 行 會 議。當 委 員 會 之 工 作 有 需 要 或 董 事 會 要 求 時，須 舉 行 額 外 會 ...