广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》等相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告并对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职 责，不受公司其他部门或个人的干预。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，所称 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 《公司章程 ...