广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会秘书工作细则（2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为促进广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件的规定和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，并设立由董事会秘书分管的工作部门。 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履 行职责，并对董事会负责。 第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二 ...