股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-036 厦门厦工机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，拟取消公司监事会，由董事会审计委员 会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止《公司监事会议事规则》。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会的议案之日起解除职务。在此 之前，公司第十届监事会仍继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件要求，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》主要修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 主要修订如下： 1."股东大会"统一修改为"股东会"； 2.取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情 况，公司拟取消监事会、对《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公 ...