厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二○二五年十月 3 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会现场会议须知 4 | | 议案 | 1：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 .. 44 | | 议案 | 3：厦门厦工机械股份有限公司关于重新制定《公司董事会议事规则》的议案 55 | | 议案 | 4：厦门厦工机械股份有限公司关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》的 | | 议案 | 56 | | 议案 | 5：厦门厦工机械股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案 57 | | 议案 | 6：厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的议案 | | | 58 | | 议案 | 7：厦门厦工机 ...