股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-034 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 9 月 25 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十四次会议通知。会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 及高级管理人员列席会议，公司董事长金中权先生主持会议。本次会议的通知、召集、召 开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于取消监事会并修订< 公司章程>的公告》及《厦门厦工机械股份有限公司章程（审议稿）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议 ...