山东道恩高分子材料股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联 交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，制定本制度。 2 （五）董事会审议关联交易事项时，关联董事应对关联交易事项回避表决； 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务 的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联人名单，审 慎判断是否构成关联交易。如果 ...