第四条 战略委员会是董事会的参谋机构。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《上海全筑控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 上海全筑控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由5名委员组成，其中设召集人1名。 第七条 战略委员会由董事组成，其中独立董事委员2名。 第八条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。召集人由董事会任命。 第九条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如 有委员不再 ...