上海全筑控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海全筑控股集团股份有限公司（下称"公司"）董事 会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律法规及《上海全筑控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 7-10 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长一人，可 以设副董事长若干人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人。 第五条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会，董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员 会。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 ...