上海全筑控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的责任，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章及《上海全筑控股集 团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 在董事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。依据《公司章程》和《股票 上市规则》赋予的职权开展工作和履行职责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发或认可的董事会秘书资 格。 第五条 有下列情形之一的人员不得担任（或兼任）公司董事会秘书： （一）存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事和高级 管理人员的情形； 第六条 ...