证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-036 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎阳科技"）第二届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 9 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名秦轲先 生、邵海涛先生、赵亚锋先生、宋民先生、马兴望先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人，同意提名何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生为公司第三届董 事会独立董 ...