（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》(以下简称"《过渡期安排》")及《上市公 司章程指引（2025 年修订）》(以下简称"《章程指引》")等相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》以及 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述实际情况，公 司拟对公司章程进行修改。 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-035 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 9 月 27 日 ...