鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2025-034 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2025 年 9 月 27 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,提 名秦轲先生、邵 ...