证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-048 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 23 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人 民币 115 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人 民币 45 万元 ...