董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长、副董事长各一人[4] 审议批准规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议批准[7] - 财务资助交易需全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[8] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情况需董事会审议批准[8] - 董事会审议批准除公司章程规定需股东会审议担保行为之外的其他担保，需全体董事过半数及出席会议2/3以上董事审议通过[8] - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议批准[9] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[11] - 临时会议提前三日书面通知全体董事[11] 会议相关要求 - 会议通知包括日期、地点、期限、事由及议题、发出通知日期[12] - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 提案人应在定期会议召开前三日或临时会议通知发出前送交议案[20] 表决与决议 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[23] - 董事会决议须全体董事过半数通过[23] - 审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[27] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含日期、地点、议程等内容[29] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认[30] - 会议档案保存期限不少于十年[31] 决议执行与监督 - 董事会决议后区分情况提请股东会审议或交总经理执行，总经理向董事会报告执行情况[33] - 闭会期间总经理可直接向董事长报告，董事会秘书传送书面报告材料[33] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[33] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释[35] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟订，经股东会审议通过后生效及修订[35]