董事会秘书聘任与解聘 - 设董事会秘书一名，任期三年，连聘可连任[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 空缺超三个月法定代表人代行，六个月内完成聘任[10] - 出现规定情形一个月内解聘[13] - 连续三年未培训或超三月不能履职应解聘[13] 董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备及文件保管[15] - 是公司与证券交易所指定联络人[15] - 办理信息披露事务，完善相关制度[15] - 筹备并列席相关会议[16] - 按规定时间通知股东[22] - 关注传媒报道并反馈[24] - 做好与中介机构联络工作[24] 细则相关 - 细则由董事会负责解释[26] - 细则审议通过后生效，修订亦同[27]