2025 年第二次临时股东大会 会议资料 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688633 股票简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 股东大会会议须知 2025 年 10 月 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南通星球石墨股份有限公司 会议资料目录 | 股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》的 | | | 议案 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 9 | | | 议案三：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案 10 | | | 议案四：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案五：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 12 | 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益， ...