杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 9 月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议为临时会议，会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以直接送达方式发出。本次会议由 公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会成员的议 案》 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-075 | 序号 | 委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 ...