董事会秘书任职要求 - 每届任期三年，可连聘连任[2] - 需大专以上学历，从事相关工作三年以上，年龄不低于25周岁[3] - 六种情形之一不得担任，如受证监会行政处罚[4] 聘任与解聘 - 离职后三个月内聘任新秘书[8] - 拟聘任会议前五个交易日报送资料，交易所无异议可聘任[8] - 四种情形之一一个月内解聘[10] 职责代行 - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[11] 相关事务通知 - 董事等买卖股票前书面通知，秘书核查提示风险[15] - 控股股东等接受采访调研前知会，秘书全程参加签字[15] 保密与备案 - 聘任时签保密协议，任职及离任后履行义务[10] - 特定对象采访调研后五个工作日报送书面记录备案[16] 信息处理与披露 - 重大事项责任人及时报告[16] - 秘书了解情况相关方应配合回复[16] - 秘书分析判断重大信息[16] - 需披露时提请董事会履行程序并对外披露[16] - 秘书保证信息披露真实、完整、准确[16] 细则相关 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[18] - 经董事会审议通过生效[19] - 由董事会制定并负责解释[19]