董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 董事会、1%以上表决权股东可提名董事候选人[7] - 董事任期三年，可连选连任[8] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少两次，原则上每半年一次[10] - 特定情形应召开临时董事会会议[10] 会议通知 - 定期董事会会议提前十日书面通知[14] - 临时董事会会议董事长十日内签发通知，提前三日送达[16] - 定期会议变更提前三日书面通知[16] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[17] 会议举行与表决 - 过半数董事出席可举行会议，关联董事回避时无关联过半数即可，不足3人提交股东会[19][23] - 董事连续两次未出席建议撤换[30] - 决议须全体董事过半数通过，关联董事回避时无关联过半数通过，不足3人提交股东会[22][23] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[24] 会议记录与档案 - 会议记录包含日期等内容[24] - 会议纪要由主持人签发[24] - 董事需签字确认，未签无说明视为同意[24][25] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[25] - 会议档案保存十年[25]