公司基本情况 - 公司于2020年8月24日在深交所创业板上市，首次公开发行1802万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为18,845.0723万元[7] - 公司设立时发行股份总数为2600万股，沙晓岚持股75%，王芳韵持股25%[14] - 公司现时股份总数为18,845.0723万股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与决策 - 股东可在董事会未执行、决议有问题、特定情形下起诉或请求撤销决议[25][28][29][30] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%、对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下需召开临时股东会，相关请求、通知等有时间规定[42][47][48][51] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[52] - 发出股东会通知后，延期或取消需提前公告并说明原因[53] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[87] - 董事会行使多项职权，制定董事会议事规则，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准[87][88][89] - 开发项目转移等交易根据不同标准由董事长、董事会或股东会审查决定[90] - 公司为他人债务提供担保，董事会审议须经出席会议三分之二以上董事同意[91] - 董事会会议记录保存期限为10年[96] 审计委员会与独立董事 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须有三分之二以上成员出席，作出决议应经成员过半数通过[107][108] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，部分事项需经其同意后提交董事会审议[103] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[108] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为高级管理人员[113] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[116] - 副总经理由总经理提名，董事会决定任免[120] 财务与报告 - 公司需按规定时间报送并披露年报、中期报告和季度报告[123] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[126] 利润分配 - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[126] - 除特殊情况，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[127] 其他 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[145] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[163] - 章程修改有相关情形、审批、登记和公告要求[161] - 董事会可制订章程细则且不得与章程抵触[163] - 章程由公司董事会负责解释[165]