股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 公司特定情形下应在两个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[5] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需10日内反馈[8] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[14] - 年度股东会召开20日前书面通知股东，临时股东会召开15日前公告通知[16] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日书面通知股东并说明原因[17] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[20] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29][30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[41] 投票相关 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[34] - 连续180天以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出董事候选人[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[35] - 累积投票制下，股东表决票数等于所持股份数乘以待选董事数之积[37] - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权过半数[37] - 股东会选举董事时，独立董事和非独立董事表决分别进行[36] - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决[37] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[41] - 公司应在作出回购普通股决议次日公告该决议[42] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的决议[43] - 本规则作为《公司章程》附件，股东会审议通过后生效[50] - 本规则修改、补充或废止由股东会决定[51] - 本规则由董事会负责解释[52]