红墙股份(002809) - 审计委员会工作细则(2025年9月)
审计委员会成员及提名 - 成员三名,含两名独立董事[4] - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[4] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少四次,每季度一次,临时会议按需召开[15] - 会前2天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联交易审议 - 关联委员回避,过半数非关联委员出席,议案非关联委员过半数通过[13] - 非关联委员不足两人提交董事会[13] 日常工作 - 内审部门为日常办事机构[5] - 督导内审部门每季度检查重大事项和资金往来[8] - 会议记录由董事会秘书保存[13]