战略委员会组成 - 委员由3名董事组成[4] 委员提名方式 - 有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[4] 会议通知与召开 - 须提前2天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] 决议通过规则 - 全体委员过半数通过方有效[9] - 审议关联交易时，过半数非关联委员出席且议案经非关联委员过半数通过[9] 其他规定 - 每一委员有一票表决权[12] - 超半数董事会成员有异议应书面反馈[8] - 可传真或网络参会，委员需签名[9] - 会议记录由董事会秘书保存[16]