济南高新发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 济南高新发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》或《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司 董事、高级管理人员的情形； -1- 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司治理水平，规范济南高新发展股份有限公司（简称 "公司"）董事会秘书的选任和履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券 交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办 理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事 ...