上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确董事会的职责权限、议事程序，确保董事 会的工作效率、科学决策和规范运作，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关法律法规的有关规定， 特制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事 会会议的高级管理人员、财务总监和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的职权 第三条 公司的董事会对股东会负责，董事会行使《公司法》、《公司章程》及 其他法律、法规所赋予的职权。 第四条 董事会在行使其职权时，应当确保公司遵守法律、法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他相关利益者的利益。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司 ...