上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司中长期 发展战略规划和重大投融资决策、重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提 出建议。战略委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，战略委员会主任委员由董 事长担任，或由董事长提名经董事会选举产生。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履 ...