会议规则 - 独立董事专门会议工作细则于2025年9月29日经九届十六次董事会审议通过后生效[1] - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日，全体同意可不受限[3] - 公司每年至少召开一次定期会议[3] - 会议需过半数独立董事出席方可举行[4] 审议事项 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事特别职权经会议审议且全体过半数同意[6] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[7] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 细则由董事会负责解释和修改，决议通过生效[9][10]