制度生效 - 年度报告工作制度于2025年9月29日经九届十六次董事会审议通过后生效[2] 工作流程 - 年度结束后1个月内财务负责人提交审计安排资料和报表[2] - 审计委员会督促年审会计师提交报告并记录情况[4] - 初步审计意见后安排独立董事与年审会计师沟通[4] - 11月底前确定审计报告相关决议[4] 管理层职责 - 1月底前向独立董事汇报经营情况并安排考察[4] - 董事等履行职责确保按期披露并遵守内控要求[5] 保密要求 - 年报编制期间相关人员负有保密义务[6] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[8]