证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-061 上海派能能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"派能科技"）第三 届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海派能能源科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换 届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于取消监事会、增加董事会人数、修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员人 数由 8 人调整为 9 人，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，并修改《公司章 程》相关内容。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次董 事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件。 同次 ...